Oui, lorsqu’elles font partie de l’historique réel du financement.
Reliez l’origine et le parcours
Fournissez des documents authentiques plutôt que de supposer qu’un transfert vers un compte personnel règle chaque fait antérieur. Indiquez honnêtement les lacunes importantes.
Constituez un dossier d’examen daté comprenant les conventions de vente, les documents fiscaux et bancaires, les actes de don ou de prêt s’il y a lieu, le parcours des transferts, les documents de souscription et les preuves d’emploi. Créez un grand livre de la source au projet qui cite les originaux relatifs à la vente des actions, aux impôts, aux comptes intermédiaires, à tout don ou prêt, à la souscription, au transfert et au déploiement du capital. Son objectif pratique est de déterminer si chaque étape depuis l’origine licite jusqu’au capital admissible peut être étayée sans lacune inexpliquée, plutôt que d’accumuler des documents sans question précise. Exemple hypothetique : un entrepreneur du verre solaire vend des actions, fait transiter le produit par le compte d’un membre de sa fratrie, puis envoie l’investissement depuis un compte différent. Rapprochez le produit de la vente qui a transité par le compte de ce proche et le transfert subséquent, en expliquant l’identité de chaque titulaire de compte et en conservant les pièces bancaires et fiscales contemporaines. Prouvez d’abord l’origine licite, retracez ensuite chaque mouvement intermédiaire et, enfin, reliez les fonds reçus à la souscription et au déploiement dans le projet à risque. Un problème récurrent consiste à remplacer les documents contemporains qui montrent la séquence réelle par une lettre récapitulative. L’EB-5 exige du capital admissible exposé au risque, la création d’emplois requise selon la méthode applicable et l’examen ultérieur de la résidence permanente conditionnelle. L’approbation d’une requête n’accorde pas à elle seule la résidence et ne remplace pas les étapes ultérieures du visa d’immigrant ou du rajustement de statut. Complétez le parcours EB-5 chaque fois qu’un compte, une voie de transfert, un prêteur, un donateur, une condition de vente ou un paiement au projet diffère de la séquence documentée.