Non. Les exigences réelles d’investissement, de nationalité, de contrôle et d’entreprise doivent être évaluées.
Définissez précisément le projet
Distinguez une acquisition personnelle d’un transfert d’entreprise. Les faits qui appuient un arrangement ne devraient pas être transposés tacitement à un autre.
Constituez un dossier d’examen daté comprenant les preuves de passeport, les documents de propriété, les documents d’achat, les preuves de la source et du parcours des fonds, le plan d’affaires et les droits de contrôle. Créez un tableau d’admissibilité couvrant la nationalité au titre du traité de l’investisseur et de l’entreprise, la propriété ou le contrôle, le financement licite, l’engagement irrévocable, les activités et le caractère non marginal. Son objectif pratique est de déterminer si l’investisseur et l’entreprise satisfont aux conditions relatives à la nationalité au titre du traité, au contrôle, à l’engagement et à l’exploitation d’une entreprise, plutôt que d’accumuler des documents sans question précise. Exemple hypothetique : un laboratoire d’orthèses sur mesure compte deux propriétaires, mais un investisseur ne peut pas démontrer ses droits de vote ni un rôle dans la direction de l’entreprise. Comparez l’entente de vote et le rôle de direction avec les registres d’actions ; les documents de propriété seuls peuvent ne pas démontrer le contrôle opérationnel du laboratoire. Confirmez d’abord la nationalité au titre du traité et la propriété de l’entreprise, retracez ensuite les fonds engagés, puis vérifiez le contrôle, le caractère substantiel, les activités réelles et la capacité d’aller au-delà d’un soutien marginal. Un problème récurrent consiste à considérer un certificat d’actions à lui seul comme une preuve du contrôle, de la direction et de la nationalité admissible. Le capital de l’investisseur doit être engagé au-delà d’un retrait facile et exposé à une perte commerciale. L’entreprise doit être réelle et non marginale, tandis que l’investisseur doit la développer et la diriger ; le E-2 lui-même ne procure pas de résultat de résidence permanente. Reprenez l’examen des exigences E-2 si la nationalité, la participation, les droits de vote, les conditions de financement, l’activité commerciale ou le rôle de direction de l’investisseur changent.